Área Jurídica
Compliance y gobierno corporativo
Implantación de programas de cumplimiento normativo, protección de datos (RGPD) y diseño de estructuras de gobierno para grupos empresariales.
¿En qué consiste?
El compliance corporativo o cumplimiento normativo es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que una empresa implanta para asegurarse de que actúa conforme a la ley en todas sus áreas de actividad. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en el Código Penal en 2010 y reformada en 2015, hace que disponer de un programa de cumplimiento efectivo no sea solo una buena práctica, sino un elemento esencial de la gestión del riesgo empresarial.
El gobierno corporativo, por su parte, define las reglas de funcionamiento interno del órgano de administración, los derechos y obligaciones de los socios, los mecanismos de control interno y la estructura de toma de decisiones. Un buen gobierno corporativo reduce los conflictos entre socios y administradores, facilita la entrada de inversores y refuerza la credibilidad de la empresa ante terceros.
¿Para quién?
- Empresas que quieren implantar o actualizar su programa de compliance penal
- Grupos empresariales que necesitan diseñar una estructura de gobierno clara entre las sociedades del grupo
- Empresas que deben cumplir con el RGPD y necesitan revisar y formalizar su tratamiento de datos
- Negocios que van a solicitar certificaciones o licitaciones públicas que exigen acreditación de compliance
Qué incluye nuestro servicio
- Diagnóstico inicial de los riesgos penales y regulatorios de la empresa
- Diseño e implantación del programa de compliance según la normativa ISO 37301 o equivalente
- Designación y apoyo al Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer)
- Elaboración del Registro de Actividades de Tratamiento y las políticas de privacidad RGPD
- Diseño del reglamento del consejo de administración y los procedimientos de gobierno interno
- Formación del equipo directivo y del personal en materia de cumplimiento
Documentación que necesitarás aportar
- Estructura societaria del grupo y organigrama de la empresa
- Actividades de tratamiento de datos personales que realiza la empresa
- Contratos con proveedores que traten datos en nombre de la empresa (encargados)
- Acuerdos internos entre los socios y estatutos sociales vigentes
Por qué GCT1
- Coordinación entre jurídico, fiscal y laboral para que el programa de compliance sea coherente con todas las áreas
- Enfoque práctico: programas implantables y sostenibles, no solo documentación que queda en un cajón
- Conocimiento de los requisitos del RGPD y las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos
- Primera consulta gratuita para evaluar los riesgos de cumplimiento normativo de tu empresa
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